这样取钱，涉嫌违法！

更新时间：2025-02-14     来源：中国普法

天降“国家扶贫款补助”？意不意外？惊不惊喜？只需要你帮忙“走流水”，不骗你钱最后还给你转钱。

注意，碰到这种“好事”千万不要相信，一旦照做极有可能掉入“洗钱”陷阱，沦为违法犯罪分子的“帮凶”。

近日，江苏泰兴警方接到，一家银行工作人员报警称一女子欲支取15万元现金，但被问及资金用途时，女子神情紧张、支支吾吾，疑似涉及电信网络诈骗。民警立即赶赴现场详细了解情况，迅速将银行卡里的15万元止付冻结。

原来前不久，女子赵某某在网上看到一则扶贫项目广告，并按照广告内容下载了相关App。在App中，对方客服向赵某某介绍，只需要配合他们完成“走流水”任务。简单进行收款、取现、转账操作即可领取国家扶贫款补助。

深信不疑的赵某某向对方提供了银行卡号和身份证照片。当天上午8时许，其银行卡收到一笔15万元的转账。随后，赵某某根据对方要求前往银行柜台准备取现再转账。银行工作人员发现端倪后及时报警。

经核查，该笔15万元钱款系涉诈资金。目前，案件正在进一步侦办之中。这种打着“扶贫款”幌子，以“走流水”为由，让当事人参与“洗钱”的新型骗局普遍是这样的套路。

1.推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会App或登录虚假网站。

2.洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

3.实施作案

诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。

警方提醒天上不会掉馅饼谨防成为电诈“工具人”。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请与本网联系（邮箱：sjdskx@163.com)，我们将及时更正。谢谢！