晋城公安：警银携手再立新功！ 抓获出租、出借银行账户犯罪嫌疑人

更新时间：2022-08-31     来源：晋城公安

“你好，请问是刘**吗，我们是北石店公安分局民警，你涉嫌电信诈骗，请配合我的调查。”8月17日晋城市北石店公安分局接到了银行的报警电话。警方随即安排警力迅速赶往现场。而此时的“客户”刘某怎么也想不到会以这样的方式落网……

2022年8月17日下午，交通银行晋城矿区支行营业厅小王（化名）接待了奇怪的客户，该客户自称为某公司法定代表人，自己企业账户需要解封用款。小王告知客户需提供资金来源证明。“他一边称自己可以提供证明，一边又慌张在大厅外拨打电话。”此举引起了银行工作人员的注意，之后当问及账户交易情况，刘某言辞前后不一，更加证实了工作人员的猜测：该人有出租、出借银行账户的嫌疑！

”必须先稳住刘某！“小王一方面以正在办理，需要等待审核通过为由拖延时间，一方面迅速对银行账户进行排查核实，排查发现该账户为管控账户。原来前期交行矿区支行工作人员在账户排查过程中，发现该公司账户的流水异常，当即就对该账户进行了管控，并第一时间向北石店公安分局提供可疑线索。警方对线索展开了分析研判，发现该账户资金快进快出，过渡性质明显。

“警察同志，我们发现一名有出租、出借银行账户的嫌疑的客户，我们暂时拖住了他，你们快过来看看”凭借职业敏感性结合前期工作，银行工作人员立即拨打了北石店分局报警电话，于是出现了开头的一幕。经讯问，刘某对出租、出借银行账户的犯罪事实供认不讳，现已被采取刑事强制措施。

此次警银密切配合，快速破获一起出租、出借银行账户案件，充分彰显了全社会反诈的理念，银行金融机构将反诈工作落到实处，以实际行动维护金融秩序。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请与本网联系（邮箱：sjdskx@163.com)，我们将及时更正。谢谢！